中海油田服务股份有限公司董事会决议公告-股票频道

  联系约分:灵魂之球证券信号:601808 号公报:临2014-009

  中海油田上菜用具使加入使加入有限公司

  公司果断书公报

  特别迅速的

  对公司及董事会行政任务的确保房协、精确和完全,在公报的虚伪记载、在例外的和共同责任的论述,给错误的劝告性国务的或许伟大人物滴。

  一、董事会账单的板

  中海油田上菜用具使加入使加入有限公司(以下约分“公司”)2014年董事会国会于2014年4月15日以副本提议版式聚集,国会应到董事7,到董事7人,国会的聚集契合《中华人民共和国公司条例》和《中海油田上菜用具使加入使加入有限公司条例》的规则。

  二、在董事会国会上关心

  即日,本公司孤独非抬出去董事陈全生有尊严地位的人根据最近公布的党政公务员在事情兼任或供职的关系到纸查问养育辞去本公司孤独非抬出去董事张贴,董事会与陈有尊严地位的人协商,陈全生有尊严地位的人将于2014年聚集的年度同伙大会推选发生新任孤独非抬出去董事后不再使从事本公司孤独非抬出去董事及董事会借道静脉输液法有重大意义的张贴。

  董事会,果断称呼委派罗康平有尊严地位的人为孤独申请求职者,以7票允许对董事会的董事会、0票、0票弃权经过了申请求职者的孤独非抬出去董事的称呼委派,罗康平有尊严地位的人的简历附在附件。

  该账单需在内年度同伙大会聚集2。

  董事会对陈全生有尊严地位的人在公司供职具有某个时代特征的殷勤的士兵的任务连同为公司经纪开展做出的奉献表现真实的的感激!

  三、附件

  1、对孤独董事申请求职者的简历

  特别地公报

  中海油田上菜用具使加入使加入有限公司

  董 事 会

  2014年4月16日

  附件1:

  对孤独董事申请求职者的简历

  罗康平,奇纳香港,1954年发生的,诈骗超越30年的岸和属性行政机关经验,现为Vincera Consulting 的创始人兼董事长使加入有限公司。罗有尊严地位的人在电力公司(现时的中华电力公司里,问询处示意图,许诺H的功率比示意图和俗人电力示意图。罗有尊严地位的人在香港上海汇丰岸23年,作为一任一某一行政机关杆,差别地面的岸易弯曲的。罗有尊严地位的人曾使从事香港上海汇丰岸岸上菜用具的终极放置,作为岸业的主要制造为事情和制造导演。罗有尊严地位的人随后添加到奇纳岸(香港)使加入有限公司,作为奇纳国家公司转述岸和公司董事总导演,许诺裂缝。他曾使从事安全处所岸2014年(2010 – 00000 1,表面监事的使加入。罗有尊严地位的人卒业于ersaikesi德中学,赢得人文科学布道,主修经济;1980卒业于伦敦中学玛丽皇后学会,在计量经济硕士学位。他同样香港女童军协会名誉团体宝藏和财务。

  联系信号:601808 联系约分:灵魂之球 号公报:临2014-010

  中海油田上菜用具使加入使加入有限公司

  大约聚集2013年度同伙大会的圆形的

  特别迅速的

  对公司及董事会行政任务的确保房协、精确和完全,公报的虚伪记载、在例外的和共同责任的论述,给错误的劝告性国务的或许伟大人物滴。

  要紧迅速的:

  大会日期:2014年5月23日(星期五)

  截止过户日期:2014年4月30日(星期三)

  无论粮食建立工作关系开票:否

  中海油田上菜用具使加入使加入有限公司(“公司”或许“本公司”)根据本公司2014年高音的董事会国会果断,果断聚集年度同伙大会(2013),这次国会公报列举如下:

  一、这次国会的基本环境

  1、 国会届次:2013年度同伙大会;

  2、 国会会议召集人:该公司的董事会;

  3、 国会聚集工夫:2014年5月23日(星期五午前)10;

  4、 国会获名次:北京的旧称市东城区旭日门通道2号凯恒大厦;

  5、 国会提议:现场开票;

  6、 触及保释人买卖、转融通事情事项:本公用事业触及保释人买卖、转融通事情,中间定位作为正式工作人员的应根据交上所发行的《大约融资融券事情实验单位触及产权证券上市的公司同伙大会建立工作关系开票关系到事项的圆形的》、《上海联系买卖所产权证券上市的公司同伙大会建立工作关系开票实施细则》连同转融通的关系到规则抬出去。

  二、国会关心

  (一)普通果断

  1、关心容忍由于2013年12月31日止年度经审计的财务讲及查帐讲。

  2、审察和容忍由于12月利润分派准备。

  3、关心容忍董事会的讲,本年岁末。

  4、关心容忍年度之中西部及东部各州的县议会讲。

  5、推选罗康平有尊严地位的人为公司孤独非抬出去董事。赢得任期为三年,孤独董事的推选,自2013年度同伙大会经过果断之日起至2016年度同伙大会之日结果,每年的费是四十万元(含税)。关系到公司环境的孤独董事申请求职者、《上海联系报》、《联系时报》、《联系日报》、上海联系买卖所网站()和()公司网站发行。作为孤独董事账单审计瞄准的交易,本公司将作出更加的解说。

  6、关心容忍用电话学通知德勤华永会计事务所(特别普通合作关系)和德勤?关黄陈方主任会计师行零件为本公司2014年度境内及境外查账员并认可董事会果断其付款。

  (二)特别果断

  1、认可董事会可在中间定位具有某个时代特征的(下定义见余波)增发不超越已发行的H股总使加入20%的H股,本证自大会日期12个月;

  详细认可包孕但不限于:

  (1)在拥护者第合规(3)和(4)的先决术语,根据《中华人民共和国公司条例》(“《公司条例》”)及本公司上市地关系到接管规则(经动辄校订),普通及完全地认可董事会行使尽量的使加入,在期的分派、使加入发行及处置,并果断新的条目和术语的分派和发行。,包孕以下规则:

  (一) 发行的使加入发展成为和准类;

  (b) 使加入及/或发行价钱(包孕价钱区间物价);

  (c) 开端和完毕日期;

  (d) 类别和向新颖的同伙发行新产权证券的发展成为。;及

  (e) 或授出能够必要的因此的提议卖啊,使加入的行使、科学实验报告和共享。

  (2)上文第(1)段所述的容忍将认可董事会于“关系到具有某个时代特征的”内作出在“关系到具有某个时代特征的”完毕后行使上述的使加入所需的售股提议、科学实验报告和共享。

  (3)此外另行根据供股(下定义见余波)或贿赂本公司使加入之使加入之究竟哪一个贿赂权准备或相象示意图而发行之使加入外,董事会根据第(1)认可的术语、发行和处置(不管无论根据购股权或以其它办法流出及发行)的H股新产权证券的面值全部的不得超越于经过本账单的日期本公司已发行的H股的20%。

  (4)根据第(1)行使使加入的学派,董事会麝香:(一)忍受《公司条例》和本公司上市地关系到接管规则(经动辄校订);及 (b)曾经奇纳证监会及宁静关系到内阁。

  (5)大约本果断:

  「关系到具有某个时代特征的」指日期的果断经过以下:

  (一) 本公司下个学期年度同伙大会完毕时;

  (b) 本果断经过后打月呼出;及

  (c) 在同伙会上,同伙撤回或许修正同伙大会的日期。。

  “供股”指以供股版式向本公司承认现存的同伙(究竟哪一个根据中间定位法度不允许本公司向该同伙养育关系到开价的同伙除外)及宁静合资历人士(如赠给)收回的开价,使掉转船头他们按其现存的股权平衡订阅本公司使加入或联系(不管他们所诈骗的使加入数量)。

  (6)在奇纳关系到部门容忍,根据,认可董事会根据上文第(1)段行使使加入时将本公司的留下印象本钱提高某人的地位至所需的数额。

  (7)认可董事会在不违背关系到法度、行政规章、上市地关系到接管规则(经动辄校订)和《中海油田上菜用具使加入使加入有限公司条例》(“《公司条例》”)的环境下,朝一个方向的分派履行、朝一个方向的新产权证券发行和上市的必然的纸、履行必要的的常规的,采用宁静必要的的举动。

  (8)根据奇纳关系到部门的容忍,认可董事会在使加入流出及发行后,根据公司的使加入流出及发行办法、仁慈的、新的产权证券发展成为和分派的实际环境和成绩,对《公司条例》心甘的作出适当地及必要的的校订,为了传达公司的本钱建筑物,留下印象帽。

  关系到上述的特别决账单之瞄准乃静止契合法规之环境下追求同伙于同伙大会上容忍认可董事会流出新产权证券。董事会特别地宣布,该公司眼前不注意。

  关系到果断对公司的同伙大会我 《奇纳联系报》、《上海联系报》、《联系时报》、《联系日报》、上海联系买卖所网站()及本公司网站()发行、《灵魂之球2014年董事会高音的国会果断公报》连同本公司2014年4月16日在《奇纳联系报》、《上海联系报》、《联系时报》、《联系日报》、上海联系买卖所网站()和()公司网站发行。

  三、国会社交聚会

  1、 截止过户日期的同伙大会是一任一某一。凡于2014年4月30日(星期三)全天买卖完毕时名列公司同伙使左右转动上的同伙均有权列席同伙大会及开票提议。

  2、 契合上述的术语的同伙不克不及列席国会。,可以认可代劳人,代劳不用要的本公司同伙,见附件1认可代理人。

  3、 公司董事、监事和高级行政机关作为正式工作人员的的董事会。

  4、 公司用电话学通知的媒介代表。

  四、国会流露办法

  1、 准备伴随同伙同伙大会,请在星期三,2014年4月30日(二十四点钟),将列席国会的回执(附件2)副本或许E-mail到称呼委派地址(见联系办法)以供公司评价无论必要的再次收回同伙大会圆形的。

  2、 一任一某一公司有权在国会上开票的同伙,V,有权以写信委派一名或一名外面的代表(不管该人士无论为公司同伙)代其列席同伙大会并于会上开票。在超越一任一某一称呼委派的代表同伙不得不开票。同伙该当以写信版式代表,由客户或由正式写信认可的人签字国。以防干是事情,认可代理人该当堵漏封条或糟透了的的董事会。由资本的签字的委派书,认可书或宁静认可纸,认可签字,麝香经公证机关公证。它的产权证券持有人,认可书或宁静认可纸及代表委派表格须于同伙大会称呼委派进行工夫二十四点钟小时前柱或副本办法服务性的本公司之H股使加入过户流露处香港中部的联系流露使加入有限公司,为了无效。A股持有人,上述的纸应在工夫使从事公司董秘关。

  3、 同伙列席同伙大会的代劳人应出示他的我。尊严证给于细部装饰请参阅附件3。。

  五、有关注意事项

  1、 联系办法

  补充:2,旭日门通道,东城区,北京的旧称,奇纳

  衡凯大厦B座11楼1110室董秘问询处

  邮递区号:100010

  联系电话学:(010)84521685

  传 真:(010)84521325

  信箱:cosl@cosl.com.cn

  2、 同伙大会不超越一任一某一任务日。列席同伙大会或称呼委派代表的同伙。

  3、 董事会提议由于2013年12月31日的政府财政年度。,股息报答给同伙的股息,以人民币报答。,派息估计在2014年6月,详细圆形的日期。

  附件1:中海油田上菜用具使加入使加入有限公司同伙代理人2013年度国会

  附件2:中海油田上菜用具使加入使加入有限公司2013同伙大会的发票

  附件3:在国会上,金融家应出示尊严宣布

  特别地公报

  中海油田上菜用具使加入使加入有限公司

  董事会

  2014年4月16日

  附件1:

  中海油田上菜用具使加入使加入有限公司

  同伙代理人2013年度国会

  兹付托____________有尊严地位的人(女人)代表个人(本公司),列席2014年5月23日聚集的中海油田上菜用具使加入使加入有限公司2013年度同伙大会,并根据拥护者通知行使v的使加入。以防同伙的中间定位提议几乎不详细通知提议。,基于信用的可在票据使加入行使权。

  普通决账单

  注1

  对注1

  注1。

  1、 关心容忍由于2013年12月31日止年度经审计的财务讲及查帐讲;

  2、 审察和容忍由于12月利润分派准备;

  3、 关心容忍董事会的讲,本年岁末;

  4、 关心容忍年度之中西部及东部各州的县议会讲;

  5、 推选罗康平有尊严地位的人为公司孤独非抬出去董事;

  6、 关心容忍用电话学通知德勤华永会计事务所(特别普通合作关系)和德勤·关黄陈方主任会计师行零件为本公司2014年度境内及境外查账员并认可董事会果断其付款。

  特别决账单

  同意

  支持

  弃权

  1、 认可董事会在关系到具有某个时代特征的发行非M,本证自大会日期12个月。

  1、 认可董事会在关系到具有某个时代特征的发行非M,本证自大会日期12个月。

  客户签字(单位印章)注2:______________ 基于信用的署名注3:___________________

  客户编号: ______________ 基于信用的识别号:_______________

  客户的联系存款:_________________

  基金的产权证券:(产权证券)

  注:

  1. 客户可以在是、不注意或弃权称呼委派的V,或记下使加入的精密的数量,使开票通知。以防不注意迹象显示,资本的可以开票或弃权的开票权。

  2. 自然人同伙署名,团体股同伙。

  3. 以防基于信用的是国会主席,请在填写基于信用的的姓名时仅填写“国会主席”字样(不用填写基于信用的识别号)。

  附件2:

  中海油田上菜用具使加入使加入有限公司

  2013同伙大会的发票

  个人:

  联系存款号码:

  地址:

  电话学: 副本:

  为中海油田上菜用具使加入使加入有限公司(本公司) A股持有人。兹鸣谢,个人心甘(或付托代劳人)列席于2014年5月23日(星期五)在奇纳北京的旧称市东城区旭日门通道2号凯恒大厦聚集的2013年度同伙大会。

  签字:

  日期:2014年 月 日

  脚注:准备伴随同伙同伙大会,该发票将列席国会,以柱或副本办法于2014年4月30日(星期三)垄断服务性的本公司董秘问询处:

  地址:北京的旧称市东城区旭日门内街道2号凯恒大厦B座11层1110室

  邮递区号:100010

  电话学:(010)84521685

  副本:(010)84521325

  附件3:

  在国会上,金融家应出示尊严宣布

  列席国会的同伙或代劳人该当流出宣布。。自然人、海内事情和外国事情金融家应随身携带拥护者

  1、自然人:

  (1)联系户口卡及影印件。;

  (2)无效尊严证件及硬拷贝;

  付托另一个委员的,认可代理人公证应在内、委员人的无效尊严宣布纸及硬拷贝。

  2、境内团体:

  (1)联系户口卡及影印件。;

  (2)营业执照、团体流露证明及硬拷贝,请求者或堵漏单位印章的硬拷贝;

  (3)法定代理人证明、认可代理人的法定代理人,连同一份法定代理人宣布书;

  (4)经办人无效尊严宣布纸及硬拷贝。

  3、境外团体:

  (1)联系户口卡及影印件。;

  (2)无效业务留下印象流露宣布纸或与业务留下印象流露宣布纸具有同一的法度效力的可宣布其机构使成为的纸及硬拷贝;

  (3)董事会或董事会、大同伙或宁静认可人的认可,它可以宣布认可人认可纸,认可人尊严宣布纸硬拷贝;

  (4)经办人无效尊严宣布纸及硬拷贝。

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