股東特別大會通告_锦艺集团控股(hk00565)股吧

公报日期:2016-08-16

香港买卖及结算所使产生关系有限公司及香港工会的买卖所使产生关系有限公司对本当播音员的物质概不负责,对其精确或完整性不作一些国家。,并直言的表现,概不合错误因本当播音员整个或一些部分物质而发生或因倚赖该等物质而引致的一些输掉承当一些责任感。

ARTTEXTILETECHNOLOGYINTERNATIONALCOMPANYLIMITED

锦艺纺织科学与技术国际使产生关系有限公司

(於开曼留在岛上记录使成为之使产生关系有限公司)

(担保代码:565)

对同伴特别集合的预示

兹当播音员锦艺纺织科学与技术国际使产生关系有限公司(「本公司」)谨订於二零一六年菊月第十二(周一)半夜十二时绝对的借入香港九龙司广东人3号码头城马哥孛罗香港酒店6楼翡翠厅进行同伴特别大会,为了思索并经过如下解决为一种特别的资源:

特别解决

「手势,本公司之英文称呼由「ArtTextileTechnologyInternationalCompanyLimited」顶替「ArtGroupHoldingsLimited」,并将本公司之国文双重外国语称呼由「锦艺纺织科学与技术国际使产生关系有限公司」顶替「锦艺小圈子桩使产生关系有限公司」,开曼留在岛上公司记录,权力使变酸证明称呼,并谨此辩解本公司一些一名或上级的董事或其佣金为使提议更改公司称呼见效作出彼以为可能性精华的或便利的之涉及每个举动、举动和安排及占有寄给报社的签字,并代表公司或一些精华的的表示和立案。。」

董事会。

锦艺纺织科学与技术国际使产生关系有限公司

主席

陈锦艳

香港,2016年8月17日

记录办事处: 总公司 总公司和首要营业地:

CricketSquare 香港

HutchinsDrive 康诺特168-200号

宗教信仰精髓

GrandCaymanKY1-1111 招商局大厦

CaymanIslands 1407房间的14楼

脚注:

1. 同伴有权列席集合及开票日,有权装设代表,或许假设是无效两股或多股

之同伴,可以命名任何人或多个代表,列席集合并开票。代劳是不为公司同伴。

2. 按命名方法填妥之代表委派表格连同经签字之辩解书或宁静辩解寄给报社(如有),或辩解书或

辩解寄给报社的核证正本,最晚须在不迟於大会(或其一些续会)命名进行工夫前48小时服务性的本公司之使产生关系过户表示分处卓佳担保表示使产生关系有限公司,地址在香港皇后通道东183和精髓22楼,方为无效。

3. 委派代表的集合应佣金或由辩解人,假设公司的职位,应扩张

任何人掌管或初级公职人员或辩解人或宁静人应相当多的一种。

4. 的代表电视节目的总安排回归后,同伴亲自列席在集合和V进行的集合,在这种情况下,先前的通

代劳的电视节目的总安排应认为撤回。。

在该预示的日期,该公司的执行遗产管理人的职责董事陈金艳长官、陈金东长官和陈金青长官;本公司之孤独非执行遗产管理人的职责董事为关志辉长官、杨泽强长官和Lin Ye长官。

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