千足珍珠集团股份有限公司三届董事会第十四次会议决议公告

  文章加密:002173 文章约分:千足拉佩拉 号公报:临2012-42

  千足拉佩拉集团均摊均摊稍许地公司

  三届董事会第十四次降神会的公报

  本公司及董事会一群保证人公报满足的真实、正确、极盛时,公报击中要害虚伪记载、给错误的劝告性使知晓或严重的空投。

  千足拉佩拉集团均摊均摊稍许地公司(以下约分“公司”)三届董事会第十四次降神会于2012年11月30日午前在公司集合。这次降神会的布告于11月19日以印刷收回。。列席降神会的有9位董事。,列席降神会的实践5人。阮光银教员董事、孙峰敏教员,孤独董事、徐教员康、公司条例进行报酬的事项的议论。公司监事、干事们列席了降神会。。降神会契合公司条例的参与规则。。降神会由董事长陈夏英女朋友掌管,局长在会上严肃的地议论了,如次靠判定击败走快一致经过:

  一、降神会以9票允许。。。。。。,0票反,0票弃权,报酬并采取公司活动着的情况投投票表决薄熙来的动机。

  因为董事会第三届降神会已服满。公司第三届董事会确定举起陈夏英女朋友、陈海俊教员、阮光银教员、楼教员的仪表、孙教员博仁、王松涛教员是四分之一届董事会的非孤独报考者。;举起石红月教员、范进学、方明教员是孤独董事会的报考者。。

  董事会允许在2012到四分之一极公司。在监狱里孤独董事报考者供职资历须经深圳文章购销所复核无异议后方可提到公司2012年四分之一次暂时使合作大会报酬。

  二、降神会以9票允许。。。。。。,0票反,0票弃权,报酬并经过公司董事、监事商业赠金名物(校对)。董事会允许在2012到四分之一极公司。见2012年12月4日巨潮书信网。

  三、降神会以9票允许。。。。。。,0票反,0票弃权,公司外来的许可证应付名物的报酬与经过。见2012年12月4日巨潮书信网。

  四、降神会以9票允许。。。。。。,0票反,0票弃权,公司经过了《书信应付零碎》(上诉)。。见2012年12月4日巨潮书信网。

  五、降神会以9票允许。。。。。。,0票反,0票弃权,公司经过了《围攻者相干应付名物》(严厉批评)。见2012年12月4日巨潮书信网。

  六、降神会以9票允许。。。。。。,0票反,0票弃权,经过对公司2012四分之一次暂时使合作大会。2012年12月4日《文章时报》、《中国1971文章报》、《文章日报》、《上海文章报》和巨潮书信网。

  特殊地公报。

  千足拉佩拉集团均摊均摊稍许地公司

  董 事 会

  2012年12月4日

  附件:

  对四分之一届董事会董事报考者的简历:

  陈夏英女朋友:中国1971国籍,1964年起源的的的。2006年被中华全国妇女联合会赋予“全国三八红旗手”名誉称号,是第五、绍兴市政协直觉届授予,第十四届、诸暨市人民代表大会第十五届降神会。浙江拉佩拉均摊稍许地公司前董事长。,他眼前是这家公司的董事长。、诸暨拉佩拉均摊稍许地公司董事长、对对浙江耐热镍铬铁合金胶黄芪均摊稍许地董事会总统,、湖南拉佩拉均摊均摊稍许地公司董事。长、诸暨千足出租均摊稍许地公司董事长、常德德生物技术均摊稍许地公司处决董事、浙江珍世生物技术均摊稍许地公司董事长、浙江圆手表的受珍视的人轴承均摊稍许地公司董事长。、诸暨远帆公司董事长。陈夏英女朋友为公司桩使合作及实践把持人,拿公司89552877股,不中国1971证监会等参与部门处分,由份普赖尔股票处分。

  陈海俊教员:中国1971国籍,1972年起源的。中国1971宝玉石协会副总统、诸暨商会总统、诸暨工商联副主席。曾任浙江拉佩拉均摊稍许地公司董事长。。弯垂下来的董事及公司总裁、诸暨拉佩拉均摊稍许地公司总干事。、对对浙江耐热镍铬铁合金胶黄芪均摊稍许地董事会会、湖南拉佩拉均摊均摊稍许地公司董事。、诸暨千足出租均摊稍许地公司董事、浙江石塘堂生物技术均摊稍许地董事会。、上端,浙江丰满的手表的受珍视的人轴承均摊稍许地公司、上端,浙江远帆投入均摊稍许地公司会会、诸暨远帆公司董事、内蒙古蒙古矿业均摊稍许地公司董事。。陈海俊教员为桩使合作陈夏英女朋友的弟弟,拿公司26450000股,不中国1971证监会等参与部门处分,由份普赖尔股票处分。

  阮光银教员:中国1971国籍,1963年起源的的。前卖均摊稍许地公司浙江山下湖拉佩拉、卖部干事、副总统。弯垂下来的公司董事总干事、副总统、诸暨拉佩拉均摊稍许地公司董事、对对浙江耐热镍铬铁合金胶黄芪均摊稍许地董事会会、湖南拉佩拉均摊均摊稍许地公司董事。、诸暨千足出租均摊稍许地公司董事、上端,浙江远帆投入均摊稍许地公司会会。阮光银教员与桩使合作陈夏英女朋友不存在关系相干,拿公司4921850股,不中国1971证监会等参与部门处分,由份普赖尔股票处分。

  楼教员的仪表:中国1971国籍,1959年起源的。前浙江山下湖拉佩拉均摊稍许地公司买家、收买部干事,副总统。弯垂下来的公司董事总干事、副总统、诸暨拉佩拉均摊稍许地公司董事、诸暨千足血统均摊稍许地公司监事、上端,浙江远帆投入均摊稍许地公司会会、内蒙古蒙古矿业均摊稍许地公司董事。。楼教员的仪表与桩使合作陈夏英女朋友不存在关系相干,拿公司3431250股,不中国1971证监会等参与部门处分,由份普赖尔股票处分。

  孙教员博仁:中国1971国籍,1964年起源的的的。前浙江山下湖拉佩拉均摊稍许地公司买家、牧师处置、首饰厂干事。弯垂下来的公司总干事兼发生干事、诸暨拉佩拉均摊稍许地公司董事、诸暨千足出租均摊稍许地公司董事、上端,浙江远帆投入均摊稍许地公司会会。孙教员博仁为桩使合作陈夏英女朋友的妹夫,拿公司均摊5118750股,不中国1971证监会等参与部门处分,由份普赖尔股票处分。

  王松涛教员:中国1971国籍,1968年起源的的。前浙江山下湖拉佩拉均摊稍许地公司买家,弯垂下来的公司董事总干事、换得干事。王松涛教员为桩使合作陈夏英女朋友的妹夫,拿公司均摊500000股,不中国1971证监会等参与部门处分,由份普赖尔股票处分。

  对四分之一届董事会孤独董事报考者目前的简历:

  史洪岳教员:中国1971国籍,1964年起源的的的。大学本科。他是副总统,中国1971手表的受珍视的人轴承首饰依赖植物集团、副秘书长。史洪岳教员与本公司或桩使合作陈夏英女朋友不存在关系相干,不拿公司均摊,不中国1971证监会等参与部门处分,由份普赖尔股票处分。

  范进学:中国1971国籍,1963年起源的的,法学博士后。现为上海交通大学法系教育者。、法度系上端,上海法学会法学调查会副总统、宪法学调查上海法学会副总统协会、中国1971宪法调查会常务理事、对中国1971法学调查会理事、宪法与行政法调查中心Renmin Un教育者、教育者,山东大学法系。范进学与本公司或桩使合作陈夏英女朋友不存在关系相干,不拿公司均摊,不中国1971证监会等参与部门处分,由份普赖尔股票处分。

  方明教员:中国1971国籍,1968年起源的的。大学本科,优级会计人员、注册会计人员。弯垂下来的浙江同方会计人员事务所均摊稍许地公司董事长、浙江同方工程应付咨询均摊稍许地公司董事长。,作为受珍视的人业(601002)、莞尔技术(002617)、孤独董事的纯金均摊(002488)。方明教员与本公司或桩使合作陈夏英女朋友不存在关系相干,不拿公司均摊,不中国1971证监会等参与部门处分,由份普赖尔股票处分。

  文章加密:002173 文章约分:千足拉佩拉 号公报:临2012-43

  千足拉佩拉集团均摊均摊稍许地公司

  三届中西部及东部各州的县议会第十四次降神会靠判定击败公报

  公司和每件东西中西部及东部各州的县议会确保日期、正确、极盛时,公报击中要害虚伪记载、给错误的劝告性使知晓或严重的空投。

  千足拉佩拉集团均摊均摊稍许地公司三届中西部及东部各州的县议会于2012年11月30日在公司集合了第十四次降神会。这次降神会以印刷于2012年11月19日收回,这次降神会应照顾3位监事。,3中西部及东部各州的县议会是。降神会的集合、顺序契合中间定位规则,公司条例,降神会掌管Hisada Hikaru教员,董事会主席,监事一致经过并经过了如次靠判定击败:

  降神会以3票允许。,0票反,0票弃权,报酬并经过公司活动着的情况普选的动机。中西部及东部各州的县议会第三届降神会确定举起布鲁斯教员。、何飞永教员是自己为四分之一监视监视报考者公猪,工人监事由工人代表大会投投票表决发生的。

  特殊地公报。

  千足拉佩拉集团均摊均摊稍许地公司

  监 事 会

  2012年12月4日

  附件:

  为四分之一届中西部及东部各州的县议会监事报考者简历:

  何飞永教员:中国1971国籍,1986年起源的,从2000到2007,他读书于剑桥圣安德鲁斯系。2007高达2012年间,曾运用本公司外贸部卖员。、换得部副干事、对浙江耐热镍铬铁合金胶黄芪均摊稍许地公司卖干事,他是浙江远帆投入均摊均摊稍许地公司的主席。、内蒙古蒙古矿业均摊稍许地公司董事。长、总干事。何飞永教员为本公司桩使合作陈夏英女朋友之子,不拿公司均摊,不中国1971证监会等参与部门处分,由份普赖尔股票处分。

  李小龙教员:中国1971国籍,1976 年起源,博士学历。原新疆昌吉天朗矿业均摊稍许地公司工人医务室药师,2004 年9 可进入本公司,调查院院长。次要成实现的事包含:内河拉佩拉防腐抗使苍老调查与请求、省主音科学技术工程无生物的毫微米请求。2006年获浙江省拉佩拉宣称“伴侣优良应付人才奖”、浙江科学技术奖二等奖;2008年获诸暨市“十大优良青年”名誉称号;2010,获绍兴科学技术奖二等奖。。李小龙教员与本公司或桩使合作陈夏英女朋友不存在关系相干,不拿公司均摊,不中国1971证监会等参与部门处分,由份普赖尔股票处分。

  文章加密:002173 文章约分:千足拉佩拉 号公报:临2012-44

  千足拉佩拉集团均摊均摊稍许地公司的董事在董事会

  活动着的情况集合公司四分之一次特殊使合作大会的布告

  本公司及董事会一群保证人公报满足的真实、正确和极盛时,公报击中要害虚伪记载、给错误的劝告性使知晓或严重的空投。

  鉴于C公司三届董事会第十四次降神会,降神会布告公司2012个四分之自己不寻常的属:

  一、降神会基本情况

  (一)降神会的会议召集人:董事会

  (二)即时进行:

  现场降神会集合工夫:13年2012年12月20日:30

  网状物开票工夫:2012年12月19日2012年12月20日。在监狱里:

  1、经过深圳文章购销所购销零碎进行网状物开票的详细工夫为2012年12月20日午前9:30至11:30,午后13点。:00 15:00;

  2、详细工夫由深圳文章购销所开票投投票表决。:00 高达2012 15年12月20日:00 拨准的快慢的一点工夫。

  (三)合法权利归还经登记借出的东西日:2012年12月17日

  (四)现场降神会地方:浙江省诸暨市手表的宝石轴承工业园 五楼降神会室,千足拉佩拉集团均摊均摊稍许地公司

  (五)进行:现场开票和网状物开票相结合。公司将经过深圳文章购销所购销零碎和互联网网络开票零碎向公司使合作装修网状物排队的开票平台,公司使合作可以行使是你这么说的嘛!投投票表决权。。

  (六)照顾使合作大会的方式:本公司使合作不得不选择现场开票投投票表决方式,开票成实现的事以候选人提拔会奈何票为准。。

  (七)出席的不赞成:

  1、公司董事、中西部及东部各州的县议会和优级应付人员;

  2、截高达2012 12月17日2014深圳文章购销所购销后,在中国1971文章归还经登记借出的东西结算稍许地责任公司深圳分行归还经登记借出的东西在册的本公司每件东西使合作或其付托代理人(授权证明见附件);

  3、得到工作于该公司的法度顾问。

  二、降神会报酬事项

  打手势要求一:评董事会投投票表决账单

  1、投投票表决公司四分之一届董事会董事报考者陈夏英女朋友为公司董事

  2、投投票表决公司四分之一届董事会董事报考者陈海俊教员为公司董事

  3、投投票表决公司四分之一届董事会董事报考者阮光银教员为公司董事

  4、投投票表决公司四分之一届董事会董事报考者楼教员的仪表为公司董事

  5、投投票表决公司四分之一届董事会董事报考者孙教员博仁为公司董事

  6、王松涛教员,中选四分之一届董事会的报考者

  7、石红月教员,对四分之一届董事会董事的孤独报考者

  8、投投票表决公司四分之一届董事会孤独董事报考者范进学为公司孤独董事

  9、投投票表决公司四分之一届董事会孤独董事报考者方明教员为公司孤独董事

  打手势要求两:对监视董事会投投票表决公司的打手势要求的深思熟虑

  1、 投投票表决中西部及东部各州的县议会四分之一届降神会报考者布鲁斯L

  2、 投投票表决公司四分之一届中西部及东部各州的县议会监事报考者何飞永教员为公司监事

  账单三:董事会审察、监事商业赠金名物(校对)

  注:是你这么说的嘛!打手势要求一、打手势要求两采取积聚开票方式。即:每枯萎:枯萎应选为非孤独董事(孤独董事)、使相等投投票表决权的全部效果),使合作拿的投投票表决权可以集合在。投投票表决时,每个使合作所拥大约和需求投投票表决非孤独董事(孤独、与监事总人数使相等的投投票表决权,由各使合作开票权的非投投票表决=数无干、的监事全部效果)××使合作所持投投票表决权的均摊。 在打手势要求一中,非孤独董事的总开票权不超越6提姆。,孤独董事的投投票表决权总数少于3,很为奈何机票。。在打手势要求两中,积聚开票不得超越均摊总数的2倍。,富余的票是奈何的。

  使合作可以平稳的地将其投投票表决权分养家费每自己非使合作。、候选掌管),整体投投票表决权可分为几非孤独董事(I、候选掌管),开票投投票表决非孤独董事(公猪)可能性是可以的。、候选掌管)。

  三、预现场降神会的使合作的归还经登记借出的东西方式

  (1)自然人拿使合作的生产能力证。、使合作导致卡、拿均摊等带领归还经登记借出的东西手续。;

  (二)社团使合作持营业执照硬拷贝(有办事处、拿证明的单位、社团授权证明及列席身体份证带领归还经登记借出的东西手续;

  (三)代理人应拿我的生产能力证。、授权证明、客户端ID卡、交付人文章导致卡及拿均摊等带领归还经登记借出的东西手续。;

  (四)异地使合作可以文学或传真传输方式归还经登记借出的东西(需装修参与证件复件),不接受话筒报名;

  (五)归还经登记借出的东西工夫: 12月18日午前8:30 至11:30,午后12:30 至16:30;

  (六)归还经登记借出的东西地方:经过分享我的董事会千足拉佩拉集团均摊稍许地公司。

  四、区分和投投票表决顺序使合作预网状物

  (1)在购销零碎中运用投投票表决顺序

  1、开票加密和开票缩写

  开票加密:362173 份约分:千足开票

  2、使合作投投票表决的详细顺序

  (1)购销暴露是买的票;

  (2)在交易价钱下输出响应的申报价钱。,申报价钱如次:

  投投票表决事项 响应申报价钱(元)

  打手势要求一、评董事会投投票表决账单

  1、投投票表决公司四分之一届董事会董事报考者陈夏英女朋友为公司董事 1.01

  2、投投票表决公司四分之一届董事会董事报考者陈海俊教员为公司董事 1.02

  3、投投票表决公司四分之一届董事会董事报考者阮光银教员为公司董事 1.03

  4、投投票表决公司四分之一届董事会董事报考者楼教员的仪表为公司董事 1.04

  5、投投票表决公司四分之一届董事会董事报考者孙教员博仁为公司董事 1.05

  6、王松涛教员,中选四分之一届董事会的报考者 1.06

  7、石红月教员,对四分之一届董事会董事的孤独报考者1.07

  8、投投票表决公司四分之一届董事会孤独董事报考者范进学为公司孤独董事 1.08

  9、投投票表决公司四分之一届董事会孤独董事报考者方明教员为公司孤独董事

  打手势要求两、对监视董事会投投票表决公司的打手势要求的深思熟虑

  1、 投投票表决中西部及东部各州的县议会四分之一届降神会报考者布鲁斯L 2.01

  2、 投投票表决公司四分之一届中西部及东部各州的县议会监事报考者何飞永教员为公司监事

  账单三、董事会审察、监事商业赠金名物(校对)

  所大约打手势要求

  注:围攻者经过购销零碎进行开票。,在普通打手势要求的开票被解说为表达使相等的观念啊。以防使合作先投投票表决中间定位提案,再次投投票表决总提案,开票时应鉴于中间定位开票提案的投投票表决看,不投投票表决的宁静提案,由总P开票投投票表决。;以防使合作普赖尔投投票表决普通提案,对参与提案进行投投票表决,总开票观念为准。使合作经过互联网网络开票零碎反复开票,候选人提拔会次奈何的。

  关闭不采取积聚开票制的账单三,在使知晓投票表决下的次要数字中,1 份代表允许,2 份代表对,3 股弃权;关闭采取积聚开票制的打手势要求一、打手势要求两,填写投投票表决票佣钱量下。

  开票投投票表决一动机,缺乏废除;不契合是你这么说的嘛!规则的投投票表决公报,被问候不开票。

  (二)运用互联网网络选生产能力身份验证和投投票表决顺序

  1、走快均摊生产能力身份验证的详细工艺流程:

  鉴于深圳文章购销所规则的小魔鬼,使合作可以经过服现役的密电码或数字核证的方式进行生产能力验证。。

  (1)敷服现役的密电码的工艺流程:

  登陆网址:http:// 密电码服现役的区,填上名字、文章户口号码、识别号码及宁静材料,设置6-8 位服现役的密电码;以防请求顺序成,零碎将送还4。 位数字的感光度之增强校验码。

  (2)感光度之增强服现役的密电码:

  使合作交易份,经过深圳文章购销所购销的方式,借助感光度之增强反省加密感光度之增强服现役的密电码。

  交易文章 补进价钱 交易份

  369999 1元 4位数的感光度之增强码

  服现役的密电码需求感光度之增强后,购销零碎是自己。以防服现役的副署感光度之增强指挥的午前11:30年前,午后13点。点。:00 您可以运用;以防服现役的副署感光度之增强指挥的午前11:30 邮政发行,瞬间天可以运用。服现役的密电码感光度之增强很长工夫奈何,你缺乏感光度之增强,当你照顾宁静网状物开票。以防密电码被感光度之增强,以防花钱的东西,你可以经过T使知晓花钱的东西。,花钱的东西可以再次敷。,使知晓花钱的东西的方式类似地感光度之增强法。。数字证明的请求,可向深圳文章书信公司或机构的成绩。咨询话筒:0755-83239016。

  2 、使合作可鉴于获取的服现役的密电码或数字证明登录http://进行互联网网络开票零碎开票。

  (1)登录到http://,在“股票上市的公司使合作大会列表”选择“千足拉佩拉2012年四分之一次暂时使合作大会开票”;

  (2)进入后,单击开票登录,选择用户名、密电码、登录,输出您的文章户口号码和“服现役的密电码”;已数字证明的请求围攻者可选择CA 证明登录;

  (3)进入后,点击开票,鉴于网页准时的响应作用;

  (4)并收回认同开票。

  3、围攻者经过深圳文章购销所互联网网络开票零碎进网状物开票的起止工夫为2012年12月19日15:00 时高达201215年12月20日:00 时的恣意工夫。

  五、其它事项

  (一)降神会使接触:张玉兰

  话筒:0575-87160891

  传真传输:0575-87160891

  地址:浙江省诸暨市手表的宝石轴承工业园千足拉佩拉集团均摊均摊稍许地公司

  邮递区号:311804

  (二)照顾降神会的膳宿费。。

  特殊地布告。

  千足拉佩拉集团均摊均摊稍许地公司

  董 事 会

  2012年12月4日

  附件:授权证明

  授权证明

  兹付托 教员(女朋友)代表自己列席千足拉佩拉集团均摊均摊稍许地公司2012年四分之一次暂时使合作大会,代表行使行使投投票表决权。

  客户的姓名/称呼: 客户端ID卡号:

  交付人使合作 账号: 客户拿 股 数:

  受 托 人 姓名: 受托身体份证号:

  客户署名(盖印):

  付托日期:

  注1:鉴于很体式的法律顾问或准备排印的书面材料的权利进行奈何的。

  注2:如使合作(即交付人)不作详细指令,使合作代理人(i.e.trustee)被问候赞成开票权的交流。上海文章报

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