澄星股份:2012年第二次临时股东大会会议资料_财经

江苏诚兴增磷工股份有限公司

2012 次要的届成为搭档周年纪念的大会材料

证券简化:程星的证券证券代码:600078

布头

一、 关心《直觉届董事会选举权进展》—————–1

二、 关心《涉及直觉届中西部及东部各州的县议会换届选举权的意向》—————–4

江苏诚兴增磷工股份有限公司 2012 次要的届成为搭档周年纪念的大会材料

账单1:

直觉届董事会选举权进展

入席成为搭档:

董事会的直觉届任期濒满期。,依据C公司条例的有关规则,需求执行

换届选举权,第七届董事会。

审察,董事会称许著名的李兴先生、傅本独先生、周钟明先生、李琦夏举止文雅且有教养的女子、

钱文贤先生、赵俊峰先生、黄晓明先生是第第七届董事会申请求职者,交配

成为搭档大会以累计由舆论决定的六票选举权发生。;著名的Lu Qing先生、沈小军候选人提拔会

生、马丽颖举止文雅且有教养的女子是第七届董事会的孤独董事申请求职者。,邀集成为搭档大会

三名孤独董事经过开票选举权发生。。孤独董事申请求职者的资历与孤独性

对备案审计缺少持异议。。附上每位申请求职者和孤独董事的简历。。

本公司孤独董事收回以下孤独启发:试场后第七

董事、孤独董事申请求职者简历,思索公司董事和孤独董事

公司条例中不存在申请求职者资历。 147 条例或许奇纳河证监会规则的状态,该当设计。

现场形势制止,还没有破除。,著名的契合公司条例和有关规则。

规则,合法无效。本人称许董事会向成为搭档大会著名的李兴先生、傅本独先生、周

钟明先生、李琦夏举止文雅且有教养的女子、钱文贤先生、赵骏。

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