恒瑞医药:第六届董事会第一次会议决议公告_财经

纽带密码:600276纽带缩写:恒瑞药物处理公报编号:临 2013-011

江苏恒瑞药物处理股份股份有限公司

六度音程届董事会最前面的流的讨论的公报

董事会和公司的一切董事包管、给错误的劝告性演出

得意地空投,其满足的忠诚、准确和完整性的杰出的和共同责任。

江苏恒瑞药物处理股份股份有限公司在Si的最前面的流的讨论 2013 年 4 月 12 日以

电子邮件方法收回警告,于 2013 年 4 月 23 在现场,相配公司海报说话中肯沟通方法

心讨论室。董事会在董事会中。 9 人,向董事 9 人。召集董事会讨论

公司条例和公司条例的规则。

讨论由公司董事长掌管。,公司的些许高层有办理才能的人列席了讨论。。公司一切 9 名董

仔细思索并合同书采用下述进展的事项:

一、忧虑六度音程届董事会主席和副主席的广告

孙飘洋教师当选为董事的公司六度音程届董事会董事长,投票权蒋欣华教师为公司副总统

长。

同意:9 票支持:0 票弃权:0 票

二、忧虑投票权六度音程头公猪特殊使服役会员的进展

1、薪酬和评价使服役由3名会员结合。:董事长黄丹教师(孤独董事),会员

周云树教师、象征罪恶的深红色骏教师(孤独董事)。

2、审计使服役由3名会员结合。:董事专员象征罪恶的深红色骏教师(孤独董事),会员张永

强教师、丁建教师(孤独董事)。

3、名声使服役由3名专员结合。:董事专员丁建教师(孤独董事)、会员孙激动不安

教师、黄丹教师(孤独董事)。

4、战术使服役由6人结合。:董事姓飘洋教师、会员蒋新华教师、周云

舒教师、张永强教师、张教师连山、王树东教师。

同意:9票支持:0票弃权:0票

三、忧虑表现处理者的授予、董事会辅助及纽带交易使服役代表的进展

由董事姓飘洋教师名声,紧密结合周云树教师为表现处理者,戴红彬教师的授予

董事会辅助,刘晓寒未婚妻被授予为公司纽带事务代表。

同意:9票支持:0票弃权:0票

四、对副总统和首座财务官的授予活动

经表现处理者周云树教师名声,紧密结合张教师连山、张永强教师、江未婚妻王素梅、李

Kejian教师、沈灵佳教师、孙辉教师、刘江教师、袁教师开宏、孙教师吴阶平、戴洪

bin教师、沈亚平教师为公司副总统,紧密结合孙教师吴阶平为公司财务总监。

同意:9票支持:0票弃权:0票

五、公司《2013年最前面的四分之一公告》全文及主要地区

同意:9票支持:0票弃权:0票

顾虑最高年级的办理层及纽带事务的简历,参阅附件。。

专门地公报

江苏恒瑞药物处理股份股份有限公司的董事会

两年,13年,4月23日

附件

江苏恒瑞药物处理股份股份有限公司

最高年级的办理及纽带事务代表简历

一、最高年级的有办理才能的人简历

周云曙,男,1971 年生,最高年级的机师、博士。1995 他于2000卒业于奇纳河药物学学会。,

1995 当年到眼前为止,江苏恒瑞药物处理股份股份有限公司,前开展辅助、副总统、

表现处理者、董事。

张连山,男,1961 年 2 月生,美国国籍,1982 他于2000卒业于奇纳河药物学学会。,1986

年至 1992 他于2000在德国蒂宾根学会结论。,他取得无机神秘的变化博士学位。;1992 年 1 月至 1994

年 6 他在蒂宾根学会无机化學做研究工作实验室任务。,任做研究店员;1994 年 7 月至 1998

年 2 在田纳西州纳什维尔市政厅的美国州月,Vanderbilt学会,任博士

公布者;1998 年 3 月至 2008 年 7 月,礼来公司在美国任务。,他曾路肩多项做研究描述体主体。

一位资历较深的的神秘的变化作用的、首座做研究科学家和做研究劝告者的位置;2008 年 7 月至 2010 年 4

八月路肩美国 Marcadia Biotech 最高年级的董事,2010 年 8 月江苏恒瑞

药物处理股份股份有限公司副总统。

张永强,男,1966 年生,1992 他于2000卒业于山东学会。,硕士学位。1992 年至 2001

连云港市委政策做研究室,他路肩副参谋长。、科长、副董事及另一个位置,2001

据江苏恒瑞药物处理副总统股份有限公司Shar,2003 据江苏恒瑞药物处理股

股份有限公司董事。

湄江,女,1963 年 11 月生,1985 卒业于奇纳河药物学学会,1985 年 9 月至

瞄准在江苏恒瑞药物处理股份股份有限公司,前质检辅助、集中的总监,教会中的任职者公司副

表现处理者。

李克俭,男,1962 年生,奇纳河药物学学会是看懂 EMBA。1984 2005卒业于中医学学

科学会,1984 2000连云港配药学厂任务,延续的机师、副厂长;1997 从那时起,他路肩了这河。

苏恒瑞配药学股份股份有限公司销售额处理者、副总统。

沈灵佳,男,1962 年 9 月生,做研究员,硕士学位,中共党员。1982 卒业于

奇纳河药物学学会(原始名土布药学院);1999 同济大学医学学会药物两人间的关系

做研究生的班完毕;2002 武汉学会商业专科学校 MBA 研做研究生的班完毕。他在湖北当医务任务者。

工业界做研究工作实验室副总统兼总机师、湖北李亦配药的科技有限表现处理者、胡贝丽一装配

药物处理科技股份有限公司首座专家、副总统,并曾地区时间抗病毒的药物湖北省医用生物学主

任、湖北神秘的变化工业技术做研究中心董事、湖北省药物处理工业界通知数据中心董事、

武汉抗病毒的开车技术做研究中心董事,2008 任江苏恒瑞药物处理股份有限公司

司副总统。

孙辉,男,1960 年 10 月生,1983 年 8 他卒业于徐州医林医疗系。,1983

年 8 月至 1996 年 12 江苏连云港市次要的人民医院内科病区,1996 年 12 月至

2000 年 3 股份股份有限公司配药学江苏销售额总监,2000 年 3 月至 2007 年 7

月路肩江苏豪森配药的股份股份有限公司副总统,2007 年 7 这是江苏恒瑞药物处理

股份股份有限公司副总统。

刘疆,男,1964 年生。1986 卒业于于徐州医林,1986 年至 1993 年公司

云岗市次要的人民医院,1993 据江苏恒瑞配药学股份股份有限公司销售额处理者、

副总统。

凯洪源,男,1965 年生,执业药师、最高年级的机师,1987 2005卒业于中医学学科

学会药学,宗教礼仪,1987 年 8 月到现在为止,已在江苏恒瑞药物处理股份有限公司

公司任务,喜欢包出办理任务。、药物制剂做研究、药品表示与销售额、药效学做研究办理、

研究与开发办理、药品表示与知识产权办理,历任包出副董事、做研究工作实验室副主任、

开展部副辅助、销售额处理者、副总机师等。,教会中的任职者公司副总统。

孙杰平,男,1970 年生,最高年级的会计人员。1992 卒业于于天津商业专科学校会计职业,

1992 年至 1997 年公司云港药物处理站任务,延续表现会计人员、财务处理者、审计部处理者

等职,1998 从那时起,他路肩了这河。苏恒瑞药物处理股份股份有限公司财务总监。

戴洪斌,男,1976 年生,2000 卒业于于中南财经政法学会,获法学单身汉和

国家的经济状况宗教礼仪。2000 年 7 月至瞄准在江苏恒瑞药物处理股份股份有限公司,延续的办公楼

办公楼文员、副董事、董事和董事会辅助。

沈亚平,男,1962 年 10 月运输,1984 卒业于于广州暨南学会,1987 年至

1993 加拿大渥太华学会,他取得无机神秘的变化博士学位。。曾路肩加拿大 Inflazyme

Pharmaceuticals Ltd 药物神秘的变化与技术总监,Lipont Pharmaceuticals Inc 公司总

处理者,美国 Chemwerth Inc 对奇纳河表现处理者。2012 年 4 在游行示威Hengrui医学,路肩

董事长店员。

二、纽带事务代表简历

刘笑含,女,1985 年生,2011 卒业于于华东政法学会,获法学硕士学位。

2011 年 8 月至瞄准在江苏恒瑞药物处理股份股份有限公司,纽带法各部任务人员、副

辅助。2012 年 9 他有资历在上海纽带董事会辅助。

免责结算单:本文只代表了作者的个人看法。,与菲尼克斯有关。其新颖和说法满足的说法中规则的无把握,为了本文及其整个或地区、加标题的忠诚、完整性、时,网站不作什么都可以包管或接受报价。,准教授职位仅供参考。,请自发地检验相关满足。。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注